Таможенная служба предлагает выяснять у граждан, откуда и зачем они привозят деньги от $10 тысяч

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает обязать граждан, ввозящих в Россию 10 000 долларов и более, объяснять инспекторам, откуда у них эти деньги и на что они собираются их потратить, пишут «Ведомости».

Поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» ФТС опубликовала на своем сайте. Сейчас люди, ввозящие в Россию сумму, эквивалентную 10 000 долларов и более, должны задекларировать эти деньги. Этого недостаточно для эффективного валютного контроля, считает ФТС и предлагает обязать путешественников (россиян и иностранцев) указывать в декларации информацию «о предполагаемом назначении ввозимой валюты, о собственниках денежных средств или лицах, для которых эти деньги предназначены».

Если поправки будут приняты, гражданам придется предоставлять и документы, «подтверждающие происхождение ввозимой валюты»: например, о продаже имущества, получении наследства, подарках, снятии наличных средств с банковских счетов. Для этого нужно поменять форму пассажирской таможенной декларации, включив в нее новые графы, признает ФТС. Ужесточение законодательства необходимо для борьбы с отмыванием незаконных доходов и финансированием терроризма, говорится в пояснительной записке проекту.

Поправки предварительно согласованы с Центробанком и Росфинмониторингом, говорит представитель ФТС, сейчас они проходят экспертизу.

Сколько граждан официально ввозят в страну 10 000 долларов и выше — в ФТС уточнить не смогли. Нет таких данных и у пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной. Туристы такие суммы возят, как правило, в безналичной форме, полагает она.

Эксперты критикуют возможное изменение законодательства. «Преступник с большой суммой денег не пойдет через красный коридор, у него есть другие каналы ввоза денег в страну», — говорит Галина Баландина из «Пепеляев, Гольцблат и партнеры». Пострадают в первую очередь законопослушные граждане, уверена она.

С этим согласна Елена Белозерова из Goltsblat BLP. Таможня не наделена функцией по выяснению источников доходов граждан, говорит она: «Это будет превышение полномочий». Проверять, откуда у граждан валюта, должны налоговики или Росфинмониторинг, а не таможенники, говорит председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Владислав Резник.

Интересное по теме

Leave a Comment